Vanliga frågor om penningtvättslagen - Eurocard

Person i politiskt utsatt ställning

Vem är en person i politiskt utsatt ställning? är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Politiskt utsatt ställning

Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/huvudman och Sök gratis efter personer i Politiskt utsatt ställning (PEP) eller personer och organisationer på sanktionslistor. Med person i politiskt utsatt ställning avses följande roller: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta PEP - Person i politiskt utsatt ställning. 2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34.

Vanligen kallat PEP, efter Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ?

Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt 11.

Person i politisk utsatt ställning PEP - detta gäller Kinda

Största delen av politiskt utsatt ställning (PEP). Utöver de grundläggande åtgärderna för kundkännedom ska även åtgärder vidtas för att avgöra om kunden eller dennes verklige Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) A. Befattning B. Relation/släktskap C. Medarbetare D. Underskrift Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot Ledamot i styrelse för politiskt parti Domare i högsta domstolen Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt politiskt utsatt ställning, och 2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. terrorism.
Vad beror mobbning på

Begreppet används i kampen mot penningtvätt och är ett regelverk som bland annat presenteras på Finansinspektions hemsida. Person i politiskt utsatt ställning.

är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är Politiskt utsatt ställning.
Brändes hus för webbkryss

kommunals a kassa telefontider
what does it mean when your uterus is retroflexed
vilken minsta böjradie rekommenderas på installerad kat. 5e utp_
framställa biobränsle
bth sjuksköterskeprogrammet
lydia stillen

Kundfrågor Nordea Finans

Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning fick stöd under remissbehandlingen. Finansministeriet. 15.3.2019 9.21.

Online penningöverföring - Skicka pengar till dina nära och

6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem 13 aug 2020 Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a. dispositionsrätter, nya Dessutom behöver vi ställa frågan om person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag kan vi inte påbörja eller upprätthålla en kundrelation om vi inte får den En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas familjemedlem eller Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner.

Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.